Updated تحديث

03/19/2007 03/19/2007

Site News أخبار الموقع

24 Aug 2006 at 3:30pm The following deletions have been made to OFAC's SDN list: ALI, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, Spanga 70, Sweden; DOB 20 Nov 74 (individual) [SDGT] 24 اغسطس 2006 فى الساعة 3:30 بعد الحذف التي قدمت الى مكتب مراقبة الأصول الاجنبية التابع قائمة شبكة التنمية المستدامة : العلي ، احمد yusaf ، hallbybacken 15 ، spanga 70 ، والسويد ؛ دوب 20 تشرين الثاني 74 (فرد) [sdgt]

11 Aug 2006 at 5:30am OFAC has posted a notice to remittance forwarding service providers concerning Cuban convertible pesos. 11 اغسطس 2006 فى الساعة 5:30 مكتب مراقبة الاصول الاجنبية قد نشرت اشعارا الى تحويل خدمات الشحن بشأن تحويل بيزو كوبي.

Links صلات


English translation German translation - Deutsche Übersetzung French translation - Traduction française Italian translation - Traduzione italiana Spanish translation - Traducción española Portuguese translation - Tradução portuguese Chinese translation - ???? Japanese translation - ???? Korean translation - ?? ?? Arabic translation - ??????? ???????

Are you doing business with terrorists and drug lords? هل انت تتعامل مع الارهابيين وتجار المخدرات؟

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals. مكتب مراقبة الأصول الاجنبية ( "مكتب مراقبة الاصول الاجنبية") يفرض العقوبات الاقتصادية والتجارية على اساس السياسة الخارجية للولايات المتحدة واهداف الامن الوطني.
This means for anyone that do business needs to check with our list of entities to see if you can sell anything to this entity. وهذا يعني ان اي شخص من اجل القيام باعمال تجارية تحتاج الى مراجعة مع شركائنا في قائمة الكيانات لمعرفة ما إذا كان يمكنك ان تبيع اي شيء لهذا الكيان.

Read more information about the Patriot Act and doing business أقرأ المزيد من المعلومات حول قانون الوطنية ، وممارسة الاعمال التجارية

Who does this apply to? من يفعل هذا ينطبق علي؟

Banks البنوك
Contractors المقاولون
Car Dealership اتجار بالسيارات
Car Rental Agecies تأجير السيارات agecies
Computer Stores مخازن الحاسوب
Real Estate Agencies وكالات عقاريه
Sellers on eBay البائعين على ايباي
Travel Agencies وكالات السفر
in fact ANYONE doing business! في الواقع ان اي شخص التعامل التجاري!

Au2Ware OFAC Search Services: مكتب مراقبة الاصول الاجنبية au2ware خدمات البحث :
Ofac List Search بحث قائمة مكتب مراقبة الاصول الاجنبية
Ofac Compliance Checking مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التحقق من امتثال
Ofac Matching with our database مكتب مراقبة الاصول الاجنبية المطابقه مع قاعدة بياناتنا
Ofac Regulations lates news مكتب مراقبة الاصول الاجنبية اللوائح Lates الاخبار
Ofac Reports for printout مكتب مراقبة الأصول الاجنبية للتقارير مطبوعة
Ofac Checks of latest additions مكتب مراقبة الأصول الاجنبية للشيكات أحدث الاضافات
Ofac Listings in hard copy مكتب مراقبة الأصول الاجنبية في القوائم نسخة مطبوعة
Ofac Sanction List Checks for free مكتب مراقبة الاصول الاجنبية جزاء قائمة شيكات مجانا
No Fly List checks لا يطير قائمة الشيكات
Buy and Download Ofac Software for standalone use شراء وتحميل البرمجيات مكتب مراقبة الأصول الاجنبية للاستخدام مستقل
We sell our OFAC database. نبيع لدينا قاعدة بيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. Contact us for pricing. اتصل بنا للحصول على التسعير.

Realtors, are your tenants or house buyers a terrorist? سماسره ، هي الخاصة بك المستأجرين او المشترين منزل الارهابي؟

Check your tenants against our list today! افحص المستأجرين ضد قائمتنا اليوم!

Your neighbour, is he the terrorist you always thought he was? جارك ، ولكن هل كان لكم ارهابية كان يعتقد دائما؟

Check him against our list today! تحقق له ضد قائمتنا اليوم!

Office of Foreign Assets Control List مكتب مراقبة الأصول الاجنبية في قائمة

What is OFAC? ما هو مكتب مراقبة الاصول الاجنبية؟

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries, terrorists, international narcotics traffickers, and those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction. مكتب مراقبة الأصول الاجنبية ( "مكتب مراقبة الاصول الاجنبية") من وزارة الخارجية الامريكية الخزانة يدير ويفرض العقوبات الاقتصادية والتجارية على اساس السياسة الخارجية للولايات المتحدة والامن القومي ضد الاهداف المستهدفة البلدان الاجنبية ، الارهابيين ، ومهربي المخدرات الدولية ، واولئك الذين يعملون في انشطه المتعلقة بانتشار اسلحه الدمار الشامل. OFAC acts under Presidential wartime and national emergency powers, as well as authority granted by specific legislation, to impose controls on transactions and freeze foreign assets under US jurisdiction. مكتب مراقبة الأصول الاجنبية في اطار اعمال الرءاسيه في زمن الحرب وسلطات الطوارئ الوطنية ، وكذلك السلطة التي تمنحها تشريعات محددة ، لفرض ضوابط على المعاملات وتجميد الاصول الاجنبية من دولارات الولايات المتحدة في اطار ولايتها القضاءيه.

Why is this important? لماذا هذا مهم؟

If you are selling something, and your customer is on the OFAC list, you might be violating the law. اذا انت بيع شيء ، وعميلك هو على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وكنت قد خالف القانون. The fines for selling to a person or other entity on this list are huge. الغرامات لبيع ما لشخص او كيان آخر على هذه القائمة هاءله.

Before you check it their credit is good, you can check against our list of known terrorists and black listed people. امامكم ، تأكد حصولها على الائتمانات امر جيد ، ويمكنك التحقق من قائمتنا ضد الارهابيين المعروفين والاسود المدرجه الناس.

How can you benefit from being a subscriber? كيف يمكنك ان تستفيد من كونها مشترك؟

Anyone, car dealership, sellers on eBay for instance, that needs to do a credit check will have to pay a fee for that. اي شخص ، للاتجار بالسيارات ، وبائعي ايباي على سبيل المثال ، بحاجة الى ان تفعل اي تحليل الائتمان وسوف يتعين عليها ان تدفع رسما لذلك. If you run your customer against our list first, then there is no need for you to do the credit check, saving you hundreds, if not thousands of dollars every year. اذا قمت بتشغيل عميلك ضد قائمتنا اولا ، ثم ليست هناك حاجة لانك تفعل تحليل الائتمان ، وانقاذ مئات لكم ، ان لم يكن الالاف من الدولارات كل سنة.
We do have an option where you can "pay-as-you-go" but it costs $4.99 for every check. لدينا خيارا حيث يمكنك ان "الدفع عند المنبع" ولكن تكاليف 4،99 دولار عن كل فحص.
After payment you will be transferred to a Search Page. بعد الدفع فسيتم نقله إلى صفحة البحث.

You do not need to have a Paypal account. ولست بحاجة الى ان يكون بايبال الحساب. Click on the link under the Password Entry where it says: "Don't have a PayPal account? Click here" and you can pay with your Credit Card. اضغط على الوصله تحت ادخال كلمة المرور حيث تقول : "لا نملك حساب بأي بال؟ اضغط هنا" ويمكنك الدفع مع بطاقه الائتمان الخاصة بك.

If you subscribe to our OFAC list, then you have unlimited access to our database, plus FREE updates! اذا قمت بالاشتراك في قائمة مكتب مراقبة الاصول الاجنبية لدينا ، ثم لديك الوصول غير المحدود الى قاعدة البيانات الخاصة بنا ، بالاضافة الى تحديثات مجانيه!
You can also download our OFAC Software after subscribing and download our database every time it is updated so you always have the latest additions to the OFAC list. يمكنك ايضا تحميل البرمجيات لدينا مكتب مراقبة الاصول الاجنبية بعد الاشتراك وتنزيل قاعدة بياناتنا كل مرة يتم تحديث إذن أنتم دائما الحصول على أحدث الاضافات إلى قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

We can also customize your own software/online applications to use our database. Email us for more information and prices. ويمكننا ايضا ان تخصيص بنفسك البرمجيات / تطبيقات الانترنت باستخدام قاعدة بياناتنا. الكتابة الينا لمزيد من المعلومات والاسعار.
Current Customers: الزبائن الحالية :

  • Arab National Bank البنك العربي الوطني
  • Sumitomo Mitsui Banking Corporation سوميتومو ميتسوى المصرفية
  • Telefonica De Espana Sau Telefonica دي Espa SAU
  • Banque-travelex-sa - بنك travelex - سا
  • Bank Of Tokyo Mitsubishi بنك طوكيو ميتسوبيشي
  • Colonial Bank المستعمره البنك