Updated Aktualisiert

04/02/2008 04/02/2008

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02 April 2008 New updated database online. 02 April 2008 Neue Online-Datenbank aktualisiert.

11 Aug 2006 at 5:30am OFAC has posted a notice to remittance forwarding service providers concerning Cuban convertible pesos. 11 Aug 2006 bei 5:30 OFAC hat eine Mitteilung an die Überweisung Weiterleitung Dienstleister über die kubanischen Peso Convertible.

Are you doing business with terrorists and drug lords? Sind Sie Geschäfte mit Terroristen und Drogenbarone?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals. Das Amt für auswärtige Vermögen Control ( "OFAC") setzt die wirtschaftliche und handelspolitische Sanktionen auf der Grundlage von US-Außenpolitik und nationale Sicherheit Ziele.
This means for anyone that do business needs to check with our list of entities to see if you can sell anything to this entity. Dies bedeutet für alle, die geschäftlichen Anforderungen zu überprüfen, mit unserer Liste der Einrichtungen, um zu sehen, wenn Sie etwas verkaufen können, um diese Einheit.

Who does this apply to? Wer macht diese Anwendung auf?

Banks Banken

Contractors Die Vertragspartner

Car Dealership Autohaus

Car Rental Agecies Autovermietung Agecies

Computer Stores Computer-Shops

Real Estate Agencies Immobilienagenturen

Sellers on eBay Verkäufer bei eBay

Travel Agencies Reisebüros

in fact ANYONE doing business! in der Tat JEDER Geschäftstätigkeit!

Au2Ware OFAC Search Services: Au2Ware OFAC-Suche Services:
Ofac List Search OFAC-Liste Suche
Ofac Compliance Checking OFAC-Compliance-Überprüfung
Ofac Matching with our database OFAC-Matching mit unserer Datenbank
Ofac Regulations lates news OFAC-Verordnungen Letzte News
Ofac Reports for printout OFAC-Reports für den Ausdruck
Ofac Checks of latest additions OFAC-Kontrolle der neuesten Ergänzungen
Ofac Listings in hard copy OFAC-Angebote in Papierform
Ofac Sanction List Checks for free OFAC-Liste Sanktionskommission Kontrollen testen
No Fly List checks Nr. fly-Liste Kontrollen
Buy and Download Ofac Software for standalone use Kaufen und Download OFAC-Software für Standalone-Einsatz
We sell our OFAC database. Wir verkaufen unsere OFAC-Datenbank.
You can either buy our database with the latest updates at purchase for $195 or you can subscribe on a monthly basis to always have the latest updates available. Sie können entweder kaufen Sie unsere Datenbank mit den neuesten Updates zu Anschaffungskosten für 195 Dollar oder können Sie sich auf monatlicher Basis, um immer die neuesten Updates zur Verfügung.

Realtors, are your tenants or house buyers a terrorist? Immobilienmakler, sind Ihre Mieter oder Käufer Haus ein Terrorist?

Check your tenants against our list today! Überprüfen Sie Ihre Mieter gegen unsere Liste heute!

Your neighbour, is he the terrorist you always thought he was? Ihr Nachbar, ist er die terroristische Sie immer dachten, er sei?

Check him against our list today! Überprüfen Sie ihn gegen unsere Liste heute!

Office of Foreign Assets Control List Office of Foreign Assets Control List

What is OFAC? Was ist OFAC?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries, terrorists, international narcotics traffickers, and those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction. Das Amt für auswärtige Vermögen Control ( "OFAC") der US-Finanzministerium verwaltet und erzwingt die wirtschaftliche und handelspolitische Sanktionen auf der Grundlage von US-Außenpolitik und nationale Sicherheit Ziele gegen gezielte Ausland, Terroristen, internationale Betäubungsmittel Menschenhändler, und Personen, die sich an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. OFAC acts under Presidential wartime and national emergency powers, as well as authority granted by specific legislation, to impose controls on transactions and freeze foreign assets under US jurisdiction. OFAC-Handlungen, die Gegenstand von Präsidentschafts-und Kriegszeiten Nationale Alarmzentrale Befugnisse, sowie Behörde, die von spezifischen Rechtsvorschriften, die Einführung von Kontrollen über Transaktionen und Einfrieren ausländischer Vermögenswerte nach US-Gerichtsbarkeit.

Why is this important? Warum ist das so wichtig?

If you are selling something, and your customer is on the OFAC list, you might be violating the law. Wenn Sie etwas verkaufen, und Ihr Kunde ist auf der OFAC-Liste, die Sie möglicherweise gegen das Gesetz. The fines for selling to a person or other entity on this list are huge. Die Geldbußen für den Verkauf an eine Person oder eine juristische Person auf dieser Liste sind enorm.

Before you check it their credit is good, you can check against our list of known terrorists and black listed people. Bevor Sie sie ihren Kredit gut ist, können Sie gegen unsere Liste der bekannten Terroristen und schwarzen Menschen zu finden.

How can you benefit from being a subscriber? Wie können Sie profitieren von einem Teilnehmer?

Anyone, car dealership, sellers on eBay for instance, that needs to do a credit check will have to pay a fee for that. Jeder, Autohaus, Verkäufer bei eBay zum Beispiel, dass muss eine Bonitätsprüfung wird eine Gebühr dafür. If you run your customer against our list first, then there is no need for you to do the credit check, saving you hundreds, if not thousands of dollars every year. Wenn Sie Ihren Kunden gegen unsere erste Liste, dann gibt es keine Notwendigkeit für Sie zu tun, die Bonitätsprüfung, sparen Sie Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Dollar pro Jahr.
We do have an option where you can "pay-as-you-go" but it costs $1.79 for every check. Wir haben eine Option, wo man "Pay-as-you-go", aber es kostet 1,79 Dollar für jeden überprüfen.
After payment you will be transferred to a Search Page. Nach Zahlung werden Sie zu einer Suchseite.

You do not need to have a Paypal account. Sie müssen nicht über ein Paypal-Konto. Click on the link under the Password Entry where it says: "Don't have a PayPal account? Click here" and you can pay with your Credit Card. Klicken Sie auf den Link unter dem Kennwort Eintrag, wenn sie sagt: "Sie haben noch kein PayPal-Konto? Klicken Sie hier," und Sie können bezahlen mit Ihrer Kreditkarte.

If you subscribe to our OFAC list, then you have unlimited access to our database, plus FREE updates! Wenn Sie sich bei unserem OFAC-Liste, dann haben Sie unbegrenzten Zugriff auf unsere Datenbank, plus gratis Updates!
You can also download our OFAC Software after subscribing and download our database every time it is updated so you always have the latest additions to the OFAC list. Sie können sie auch auf unserer OFAC-Software nach der Anmeldung und laden Sie unsere Datenbank jedes Mal, wenn es aktualisiert wird, so dass Sie immer über die neuesten Ergänzungen der OFAC-Liste.

We can also customize your own software/online applications to use our database. Email us for more information and prices. Wir können auch Ihre eigenen Software-/ Online-Anwendungen zur Nutzung unserer Datenbank. E-Mail Sie uns für weitere Informationen und Preise.

You can also buy our PC version of the OFAC Search for $149.99 per CPU. Sie können auch unsere PC-Version des OFAC-Suche für $ 149,99 pro CPU. OFAC Search Compliance Software with pictures of people on the terrorist list for easy check-up of your customer. OFAC-Suche Compliance-Software mit Bildern von Menschen auf der Liste terroristischer für Easy Check-up Ihrer Kunden.

Current Customers: Aktuelle Kunden:

Arab National Bank Arab National Bank

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Telefonica De Espana Sau Telefónica de España SAU

Banque-travelex-sa Banque-Travelex-sa

Bank Of Tokyo Mitsubishi Bank of Tokyo Mitsubishi

Colonial Bank Colonial Bank

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