Updated Aktualisiert

03/19/2007 03/19/2007

Site News Site-News

24 Aug 2006 at 3:30pm The following deletions have been made to OFAC's SDN list: ALI, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, Spanga 70, Sweden; DOB 20 Nov 74 (individual) [SDGT] 24 Aug 2006 at 3:30 pm Die folgenden Streichungen wurden OFAC's SDN-Liste: ALI, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Schweden; DOB 20 Nov 74 (Einzel) [SDGT]

11 Aug 2006 at 5:30am OFAC has posted a notice to remittance forwarding service providers concerning Cuban convertible pesos. 11 Aug 2006 at 5:30 am OFAC hat einen Hinweis auf die Weiterleitung Überweisung Dienstleistern über kubanische Peso Convertible.

Are you doing business with terrorists and drug lords? Sind Sie Geschäfte mit Terroristen und Drogenbarone?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) erzwingt wirtschafts-und handelspolitische Sanktionen auf US-Außenpolitik und der nationalen Sicherheit Ziele.
This means for anyone that do business needs to check with our list of entities to see if you can sell anything to this entity. Dies bedeutet, dass für alle Geschäfte zu machen braucht, um mit unserer Liste der Einrichtungen, um zu sehen, wenn Sie etwas verkaufen kann dieser Einrichtung.

Who does this apply to? Wer macht diese Anwendung?

Banks Banken

Contractors

Car Dealership Auto-Händler

Car Rental Agecies Autovermietung Agecies

Computer Stores Computer-Shops

Real Estate Agencies Immobilienagenturen

Sellers on eBay Verkäufer bei eBay

Travel Agencies Reisebüros

in fact ANYONE doing business! In der Tatsache, dass irgendjemand doing business!

Au2Ware OFAC Search Services: Au2Ware OFAC Search Services:
Ofac List Search Ofac-Liste Suche
Ofac Compliance Checking Ofac Compliance Checking
Ofac Matching with our database Ofac-Matching mit unserer Datenbank
Ofac Regulations lates news Ofac Verordnungen neuesten Nachrichten
Ofac Reports for printout Ofac Berichte für den Ausdruck
Ofac Checks of latest additions Ofac Kontrollen der neuesten Ergänzungen
Ofac Listings in hard copy Ofac Eintrag in Papierform
Ofac Sanction List Checks for free Ofac Sanktionsliste Checks kostenlos
No Fly List checks No Fly List Kontrollen
Buy and Download Ofac Software for standalone use Kaufen und Download Ofac Software für Standalone-Nutzung
We sell our OFAC database. Wir verkaufen unsere OFAC-Datenbank. Contact us for pricing. Kontaktieren Sie uns für die Preise.

Realtors, are your tenants or house buyers a terrorist? Immobilienmakler, sind Ihre Mieter oder Käufer Haus ein Terrorist?

Check your tenants against our list today! Überprüfen Sie Ihre Mieter gegen unsere Liste today!

Your neighbour, is he the terrorist you always thought he was? Ihre Nachbarn, ist er die terroristische Sie immer dachten, er sei?

Check him against our list today! Überprüfen Sie ihn gegen unsere Liste today!

Office of Foreign Assets Control List Office of Foreign Assets Control List

What is OFAC? Was ist OFAC?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries, terrorists, international narcotics traffickers, and those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US Department of the Treasury verwaltet und erzwingt wirtschafts-und handelspolitische Sanktionen auf US-Außenpolitik und der nationalen Sicherheit gegen gezielte Ziele fremden Ländern, die Terroristen, Drogenhändler internationale Drogenbekämpfung, und diejenigen Aktivitäten Im Zusammenhang mit der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. OFAC acts under Presidential wartime and national emergency powers, as well as authority granted by specific legislation, to impose controls on transactions and freeze foreign assets under US jurisdiction. OFAC Handlungen unter Präsidentschafts-Kriegs-und nationalen Notstands Befugnisse, ebenso wie Autorität, die durch spezifische Gesetze, die Einführung von Kontrollen über Transaktionen und Einfrieren ausländischer Vermögenswerte nach US-Recht.

Why is this important? Warum ist das so wichtig?

If you are selling something, and your customer is on the OFAC list, you might be violating the law. Wenn Sie etwas zu verkaufen, und Ihr Kunde ist auf der OFAC-Liste, die Sie möglicherweise gegen das Gesetz. The fines for selling to a person or other entity on this list are huge. Die Strafen für den Verkauf an eine Person oder eine andere Person auf dieser Liste sind enorm.

Before you check it their credit is good, you can check against our list of known terrorists and black listed people. Bevor Sie sie ihren Kredit ist gut, können Sie gegen unsere Liste von bekannten Terroristen und schwarz aufgeführten Personen.

How can you benefit from being a subscriber? Wie können Sie davon profitieren, daß sie Abonnent?

Anyone, car dealership, sellers on eBay for instance, that needs to do a credit check will have to pay a fee for that. Jedermann, Autohaus, Verkäufer bei eBay zum Beispiel, dass Bedürfnisse, um eine Bonitätsprüfung wird eine Gebühr dafür. If you run your customer against our list first, then there is no need for you to do the credit check, saving you hundreds, if not thousands of dollars every year. Wenn Sie Ihren Kunden gegen unsere erste Liste, dann gibt es keine Notwendigkeit für Sie zu tun, die Bonitätsprüfung, sparen Sie Hunderte, wenn nicht Tausende von US-Dollar pro Jahr.
We do have an option where you can "pay-as-you-go" but it costs $4.99 for every check. Wir haben eine Option, wo man "Pay-as-you-go", aber es kostet $ 4,99 für jeden kontrollieren.
After payment you will be transferred to a Search Page. Nach der Bezahlung werden Sie zu einer Suchseite.

You do not need to have a Paypal account. Sie brauchen sich nicht um eine Paypal-Konto. Click on the link under the Password Entry where it says: "Don't have a PayPal account? Click here" and you can pay with your Credit Card. Klicken Sie auf den Link unter dem Passwort Eintrag, wo es heißt: "Sie haben noch kein PayPal-Konto? Klicken Sie hier" und Sie können Ihre Zahlung mit Kreditkarte.

If you subscribe to our OFAC list, then you have unlimited access to our database, plus FREE updates! Wenn Sie sich bei unserem OFAC-Liste, dann haben Sie unbeschränkten Zugang zu unserer Datenbank, plus Kostenlose Updates!
You can also download our OFAC Software after subscribing and download our database every time it is updated so you always have the latest additions to the OFAC list. Sie können auch unsere OFAC-Software nach der Anmeldung und unserer Download-Datenbank ist es jedes Mal aktualisiert, so dass Sie immer über die neuesten Ergänzungen der OFAC-Liste.

We can also customize your own software/online applications to use our database. Email us for more information and prices. Wir können auch individuell Ihre eigenen Software-/ Online-Anwendungen zur Nutzung unserer Datenbank. E-Mail Sie uns für weitere Informationen und Preise.
Current Customers: Aktuelle Kunden:

Arab National Bank Arab National Bank

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Telefonica De Espana Sau Telefonica de Espana Sau

Banque-travelex-sa Banque Travelex-SA -

Bank Of Tokyo Mitsubishi Bank of Tokyo Mitsubishi

Colonial Bank Colonial Bank

OFAC Compliance Search OFAC-Compliance-Suche