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04/02/2008 04/02/2008

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02 April 2008 New updated database online. 02 de abril 2008 Nueva base de datos actualizada en línea.

11 Aug 2006 at 5:30am OFAC has posted a notice to remittance forwarding service providers concerning Cuban convertible pesos. 11 de agosto de 2006 a las 5:30 am la OFAC ha publicado un aviso de envío de remesas a los proveedores de servicios de transmisión relativas a pesos cubanos convertibles.

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Welcome Bienvenido

Are you doing business with terrorists and drug lords? ¿Está usted haciendo negocios con los terroristas y los señores de la droga?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals. La Oficina de Control de Activos Extranjeros ( "OFAC") impone sanciones económicas y comerciales sobre la base de la política exterior de los EE.UU. y los objetivos de seguridad nacional.
This means for anyone that do business needs to check with our list of entities to see if you can sell anything to this entity. Esto significa que para cualquiera que no las necesidades de las empresas para comprobar con nuestra lista de entidades para ver si se puede vender cualquier cosa a esta entidad.

Who does this apply to? ¿Quién no se aplican a este?

Banks Bancos

Contractors Contratistas

Car Dealership Concesionario de coches

Car Rental Agecies Alquiler de coches Agecies

Computer Stores Las tiendas de ordenadores

Real Estate Agencies Agencias inmobiliarias

Sellers on eBay Los vendedores en eBay

Travel Agencies Agencias de Viajes

in fact ANYONE doing business! NADIE en el hecho de hacer negocios!

Au2Ware OFAC Search Services: Au2Ware OFAC servicios de búsqueda:
Ofac List Search Lista de la OFAC de búsqueda
Ofac Compliance Checking Comprobar el cumplimiento de la OFAC
Ofac Matching with our database Coincidencia de la OFAC con nuestra base de datos
Ofac Regulations lates news Reglamento de la OFAC de noticias de última hora
Ofac Reports for printout Informes de la OFAC para impresión
Ofac Checks of latest additions Los controles de la OFAC últimas incorporaciones
Ofac Listings in hard copy OFAC anuncios en la versión impresa
Ofac Sanction List Checks for free Lista de la OFAC la sanción de los controles de forma gratuita
No Fly List checks No volar lista de los controles
Buy and Download Ofac Software for standalone use Comprar y descargar la OFAC Software para uso independiente
We sell our OFAC database. Nosotros vendemos nuestra base de datos de la OFAC.
You can either buy our database with the latest updates at purchase for $195 or you can subscribe on a monthly basis to always have the latest updates available. Usted puede comprar nuestra base de datos con las últimas actualizaciones en la compra por $ 195 o se puede inscribir en una base mensual para tener siempre las últimas actualizaciones disponibles.

Realtors, are your tenants or house buyers a terrorist? De bienes raíces, son sus inquilinos o compradores de casa de un terrorista?

Check your tenants against our list today! Revise sus inquilinos en contra de nuestra lista de hoy!

Your neighbour, is he the terrorist you always thought he was? Su vecino, que es el terrorista que siempre pensó que era?

Check him against our list today! Compruebe él en contra de nuestra lista de hoy!

Office of Foreign Assets Control List Oficina de Control de Activos Extranjeros lista

What is OFAC? ¿Qué es la OFAC?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries, terrorists, international narcotics traffickers, and those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction. La Oficina de Control de Activos Extranjeros ( "OFAC") de los EE.UU. del Departamento del Tesoro administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales sobre la base de la política exterior de los EE.UU. y los objetivos de seguridad nacionales dirigida contra países extranjeros, terroristas, narcotraficantes internacionales, y los que se dedican a actividades relacionados con la proliferación de armas de destrucción en masa. OFAC acts under Presidential wartime and national emergency powers, as well as authority granted by specific legislation, to impose controls on transactions and freeze foreign assets under US jurisdiction. OFAC actúa bajo la Presidencia de guerra y los poderes de emergencia nacional, así como la autoridad concedida por la legislación específica, para imponer controles sobre las transacciones y congelen activos en el extranjero en virtud de EE.UU. jurisdicción.

Why is this important? ¿Por qué es esto importante?

If you are selling something, and your customer is on the OFAC list, you might be violating the law. Si usted está vendiendo algo, y su cliente se encuentra en la lista de la OFAC, que podría estar violando la ley. The fines for selling to a person or other entity on this list are huge. Las multas por vender a una persona u otra entidad en esta lista son enormes.

Before you check it their credit is good, you can check against our list of known terrorists and black listed people. Antes de comprobar que su crédito es bueno, puede comprobar en contra de nuestra lista de terroristas conocidos y negro lista de personas.

How can you benefit from being a subscriber? ¿Cómo se puede beneficiar de ser un suscriptor?

Anyone, car dealership, sellers on eBay for instance, that needs to do a credit check will have to pay a fee for that. Cualquier persona, de autos, los vendedores en eBay, por ejemplo, que tiene que hacer una verificación de crédito tendrá que pagar un canon por ello. If you run your customer against our list first, then there is no need for you to do the credit check, saving you hundreds, if not thousands of dollars every year. Si ejecuta su cliente en contra de nuestra lista en primer lugar, entonces no hay necesidad de hacer la verificación de crédito, el ahorro que cientos, si no miles de dólares cada año.
We do have an option where you can "pay-as-you-go" but it costs $1.79 for every check. Tenemos una opción donde se puede "pay-as-you-go", pero que cuesta 1,79 dólares por cada control.
After payment you will be transferred to a Search Page. Después de que el pago será transferido a una página de búsqueda.

You do not need to have a Paypal account. Usted no necesita tener una cuenta de Paypal. Click on the link under the Password Entry where it says: "Don't have a PayPal account? Click here" and you can pay with your Credit Card. Haga clic en el enlace bajo la contraseña de entrada, donde dice: "¿Todavía no tienes una cuenta PayPal? Haga clic aquí" y se puede pagar con su tarjeta de crédito.

If you subscribe to our OFAC list, then you have unlimited access to our database, plus FREE updates! Si te suscribes a nuestra lista de la OFAC, entonces usted tiene acceso ilimitado a nuestra base de datos, además de actualizaciones GRATIS!
You can also download our OFAC Software after subscribing and download our database every time it is updated so you always have the latest additions to the OFAC list. También puede descargar nuestro software de la OFAC después de suscribirse y descargar nuestra base de datos cada vez que se actualiza de modo que siempre tienen las últimas incorporaciones a la lista de la OFAC.

We can also customize your own software/online applications to use our database. Email us for more information and prices. También podemos personalizar su propio software / aplicaciones en línea a utilizar nuestra base de datos. Correo electrónico con nosotros para más información y precios.

You can also buy our PC version of the OFAC Search for $149.99 per CPU. También puede comprar nuestra versión para PC de la OFAC Búsqueda de 149,99 dólares por CPU. OFAC Search Compliance Software with pictures of people on the terrorist list for easy check-up of your customer. Cumplimiento de la OFAC Búsqueda de software con fotos de personas en la lista de terroristas para facilitar el check-up de su cliente.

Current Customers: Clientes actuales:

Arab National Bank Banco Nacional Árabe

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Telefonica De Espana Sau Telefónica de España SAU

Banque-travelex-sa Banque travelex-sa -

Bank Of Tokyo Mitsubishi Banco de Tokio Mitsubishi

Colonial Bank Colonial Bank

OFAC Compliance Search El cumplimiento de la OFAC de búsqueda