Site News Noticias del Sitio

24 Aug 2006 at 3:30pm The following deletions have been made to OFAC's SDN list: ALI, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, Spanga 70, Sweden; DOB 20 Nov 74 (individual) [SDGT] 24 de agosto de 2006 a las 3:30 pm Los siguientes supresiones se han hecho a la OFAC SDN lista: ALI, Ahmed Yusaf, Hallbybacken 15, Spanga 70, Suecia; Fecha de Nacimiento: 20 de noviembre 74 (individual) [SDGT]

11 Aug 2006 at 5:30am OFAC has posted a notice to remittance forwarding service providers concerning Cuban convertible pesos. 11 de agosto de 2006 a las 5:30 am la OFAC ha publicado un aviso de envío de remesas a los proveedores de servicios de transmisión relativas a pesos cubanos convertibles.

Links Enlaces


Is Sweden OFAC Compliant? Suecia es compatible con la OFAC?

Bankerna får kontrollera mot OFAC-listan Bankerna mucho kontrollera mot OFAC-Listán

Efter ansökan från Svenska Bankföreningen har svenska banker nu fått tillstånd från Datainspektionen att ladda ned en amerikansk myndighets sanktionslista, OFAC-listan, för att kontrollera om en utbetalning görs av eller till någon som finns registrerad på listan. Efter ansökan från Svenska Bankföreningen har banquero Svenska nu Fatt tillstånd från Datainspektionen att ladda NED en amerikansk myndighets sanktionslista, la OFAC-Listán, för att om kontrollera en utbetalning GORS hasta eller av någon som finlandeses registrerad på Listán.
Listan innehåller uppgifter om personer som misstänks för brott och används redan idag av svenska bankers samarbetspartners i USA och flera andraländer. Listán innehåller uppgifter om personer som misstänks för brott och används Redan idag av svenska banqueros samarbetspartners i och EE.UU. Flera andraländer. Datainspektionen har gett banker ett tidsbegränsat undantag från förbudet att behandla uppgifterom lagöverträdelse i avvaktan på en eventuell reglering. Datainspektionen har ett gett banquero tidsbegränsat Undantag från förbudet att behandla uppgifterom lagöverträdelse i avvaktan på en eventuell reglering.