Updated Mise à jour

04/02/2008 04/02/2008

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02 April 2008 New updated database online. 02 Avril 2008 Nouvelle base de données actualisée en ligne.

11 Aug 2006 at 5:30am OFAC has posted a notice to remittance forwarding service providers concerning Cuban convertible pesos. 11 Août 2006 à 5:30 am OFAC a publié un avis de transfert de fonds à la transmission prestataires de services concernant les pesos cubains convertibles.

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Welcome Bienvenue

Are you doing business with terrorists and drug lords? Êtes-vous faire des affaires avec les terroristes et les barons de la drogue?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) applique les sanctions économiques et commerciales fondées sur la politique étrangère américaine et les objectifs de sécurité nationale.
This means for anyone that do business needs to check with our list of entities to see if you can sell anything to this entity. Cela signifie que, pour tous ceux qui font des affaires a besoin de vérifier avec notre liste d'entités afin de voir si vous pouvez vendre quoi que ce soit à cette entité.

Who does this apply to? Ce qui ne s'applique-t-elle?

Banks Banques

Contractors

Car Dealership Les concessionnaires de voitures

Car Rental Agecies Location de voitures Agecies

Computer Stores Les magasins spécialisés en informatique

Real Estate Agencies Agences immobilières

Sellers on eBay Ventes sur eBay

Travel Agencies Agences de Voyage

in fact ANYONE doing business! en fait PERSONNE faire des affaires!

Au2Ware OFAC Search Services: Au2Ware OFAC services de recherche:
Ofac List Search Liste de recherche OFAC
Ofac Compliance Checking L'OFAC d'en vérifier la conformité
Ofac Matching with our database OFAC appariement avec notre base de données
Ofac Regulations lates news Règlement OFAC nouvelles tardives
Ofac Reports for printout Rapports OFAC pour l'impression
Ofac Checks of latest additions Le contrôle de l'OFAC derniers ajouts
Ofac Listings in hard copy OFAC annonces papier
Ofac Sanction List Checks for free Liste des sanctions OFAC contrôle de la libre
No Fly List checks No Fly Liste des contrôles
Buy and Download Ofac Software for standalone use Acheter et télécharger Ofac logiciel pour une utilisation en
We sell our OFAC database. Nous vendons notre base de données de l'OFAC.
You can either buy our database with the latest updates at purchase for $195 or you can subscribe on a monthly basis to always have the latest updates available. Vous pouvez soit acheter notre base de données avec les dernières mises à jour lors de l'achat de 195 $ ou vous pouvez vous inscrire sur une base mensuelle afin de toujours avoir les dernières mises à jour disponibles.

Realtors, are your tenants or house buyers a terrorist? Realtors, sont vos locataires ou acheteurs de maison un terroriste?

Check your tenants against our list today! Vérifiez vos locataires contre notre liste!

Your neighbour, is he the terrorist you always thought he was? Votre voisin, est-il le terroriste que vous avez toujours pensé qu'il était?

Check him against our list today! Arrivée contre notre liste!

Office of Foreign Assets Control List Bureau de contrôle des avoirs étrangers Liste

What is OFAC? Qu'est-ce que l'OFAC?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries, terrorists, international narcotics traffickers, and those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département américain du Trésor administre et applique les sanctions économiques et commerciales fondées sur la politique étrangère américaine et les objectifs de sécurité nationale contre des pays étrangers, les terroristes, les trafiquants de stupéfiants, et ceux qui se livrent à des activités liés à la prolifération des armes de destruction massive. OFAC acts under Presidential wartime and national emergency powers, as well as authority granted by specific legislation, to impose controls on transactions and freeze foreign assets under US jurisdiction. L'OFAC agit sous présidentielle en temps de guerre et des pouvoirs d'urgence nationale, ainsi que l'autorité accordée par une législation spécifique, d'imposer des contrôles sur les transactions et geler leurs avoirs à l'étranger sous la juridiction des États-Unis.

Why is this important? Pourquoi est-ce important?

If you are selling something, and your customer is on the OFAC list, you might be violating the law. Si vous vendez quelque chose, et votre client est sur la liste de l'OFAC, vous pourriez être en violation de la loi. The fines for selling to a person or other entity on this list are huge. Les amendes pour la vente à une autre personne ou entité figurant sur cette liste sont énormes.

Before you check it their credit is good, you can check against our list of known terrorists and black listed people. Avant de vérifier leur dossier de crédit est bonne, vous pouvez vérifier l'encontre de notre liste de terroristes connus et liste noire.

How can you benefit from being a subscriber? Comment pouvez-vous bénéficier d'être un abonné?

Anyone, car dealership, sellers on eBay for instance, that needs to do a credit check will have to pay a fee for that. Toute personne, concessionnaire automobile, les vendeurs sur eBay, par exemple, que doit faire une vérification de crédit devront payer une taxe pour cela. If you run your customer against our list first, then there is no need for you to do the credit check, saving you hundreds, if not thousands of dollars every year. Si vous lancez votre client l'encontre de notre liste en premier lieu, il n'est pas nécessaire pour vous de faire la vérification de crédit, vous sauvant des centaines, voire des milliers de dollars chaque année.
We do have an option where you can "pay-as-you-go" but it costs $1.79 for every check. Nous avons une option où vous pouvez "pay-as-you-go", mais il en coûte 1,79 $ pour chaque chèque.
After payment you will be transferred to a Search Page. Après paiement vous seront transférés à une page de recherche.

You do not need to have a Paypal account. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Paypal. Click on the link under the Password Entry where it says: "Don't have a PayPal account? Click here" and you can pay with your Credit Card. Cliquez sur le lien sous le mot de passe d'entrée où il est dit: "Vous n'avez pas de compte PayPal, cliquez ici" et vous pouvez payer avec votre carte de crédit.

If you subscribe to our OFAC list, then you have unlimited access to our database, plus FREE updates! Si vous vous abonnez à notre liste de l'OFAC, alors vous avez un accès illimité à notre base de données, ainsi que les mises à jour gratuitement!
You can also download our OFAC Software after subscribing and download our database every time it is updated so you always have the latest additions to the OFAC list. Vous pouvez également télécharger notre logiciel après l'OFAC abonnement et télécharger notre base de données chaque fois qu'il est mis à jour afin que vous avez toujours les derniers ajouts à la liste de l'OFAC.

We can also customize your own software/online applications to use our database. Email us for more information and prices. Nous pouvons également personnaliser vos propres logiciels et applications en ligne à utiliser notre base de données. Envoyez-nous un courriel pour plus d'information et de prix.
Current Customers: Clients actuels:

Arab National Bank Banque nationale arabe

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Telefonica De Espana Sau Telefonica de Espana Sau

Banque-travelex-sa Banque-Travelex-SA

Bank Of Tokyo Mitsubishi Banque de Tokyo Mitsubishi

Colonial Bank Banque coloniaux

OFAC Compliance Search OFAC respect de recherche