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04/02/2008 04/02/2008

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02 April 2008 New updated database online. 02 aprile 2008 Nuovo aggiornamento della banca dati on-line.

11 Aug 2006 at 5:30am OFAC has posted a notice to remittance forwarding service providers concerning Cuban convertible pesos. 11 agosto 2006 alle 5:30 am OFAC ha pubblicato un bando di gara per i fornitori di servizi di rimessa di trasmissione in materia di pesos cubani convertibili.

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Welcome Benvenuto

Are you doing business with terrorists and drug lords? Stai facendo affari con i terroristi e signori della droga?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals. L'Ufficio of Foreign Assets Control ( "OFAC") impone sanzioni economiche e commerciali sulla base di politica estera degli Stati Uniti e gli obiettivi di sicurezza nazionale.
This means for anyone that do business needs to check with our list of entities to see if you can sell anything to this entity. Ciò significa che per chi ha bisogno di fare affari per verificare con il nostro elenco di soggetti per vedere se si può vendere qualcosa a questa entità.

Who does this apply to? Chi fa questo si applicano a?

Banks Banche

Contractors

Car Dealership Car Dealership

Car Rental Agecies Autonoleggio Agecies

Computer Stores Negozi Computer

Real Estate Agencies Agenzie Immobiliari

Sellers on eBay I venditori su eBay

Travel Agencies Agenzie di Viaggi

in fact ANYONE doing business! infatti CHIUNQUE fare affari!

Au2Ware OFAC Search Services: Au2Ware OFAC Ricerca Servizi:
Ofac List Search Cerca Lista OFAC
Ofac Compliance Checking OFAC effettuare un controllo di conformità
Ofac Matching with our database OFAC Abbinamento con il nostro database
Ofac Regulations lates news OFAC regolamenti ultime notizie
Ofac Reports for printout OFAC Reports per la stampa
Ofac Checks of latest additions OFAC Controllo delle ultime aggiunte
Ofac Listings in hard copy OFAC Inserzioni in formato cartaceo
Ofac Sanction List Checks for free Sanzione OFAC List Controlli gratis
No Fly List checks N. Fly Elenco controlli
Buy and Download Ofac Software for standalone use Acquista e scarica Ofac software standalone per l'uso
We sell our OFAC database. Vendiamo i nostri OFAC database.
You can either buy our database with the latest updates at purchase for $195 or you can subscribe on a monthly basis to always have the latest updates available. È possibile acquistare i nostri database con gli ultimi aggiornamenti al momento per $ 195 o ci si può iscrivere su base mensile per avere sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili.

Realtors, are your tenants or house buyers a terrorist? Realtors, sono i vostri inquilini acquirenti casa o un terrorista?

Check your tenants against our list today! Controlla la tua inquilini contro la nostra lista di oggi!

Your neighbour, is he the terrorist you always thought he was? Il tuo prossimo, egli è il terrorista si era sempre pensato?

Check him against our list today! Check lui contro il nostro elenco di oggi!

Office of Foreign Assets Control List Office of Foreign Assets Control List

What is OFAC? Qual è OFAC?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries, terrorists, international narcotics traffickers, and those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction. L'Ufficio of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro applica e fa rispettare le sanzioni economiche e commerciali sulla base di politica estera degli Stati Uniti e la sicurezza nazionale obiettivi mirati contro paesi stranieri, i terroristi, i trafficanti internazionali di stupefacenti, e coloro che sono impegnati in attività connessi alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. OFAC acts under Presidential wartime and national emergency powers, as well as authority granted by specific legislation, to impose controls on transactions and freeze foreign assets under US jurisdiction. OFAC atti di guerra e sotto presidenziale poteri in casi di emergenza nazionale, come pure da autorità di una normativa specifica, di imporre controlli sulle operazioni e congelare le attività estere statunitensi giurisdizione.

Why is this important? Perché questo è così importante?

If you are selling something, and your customer is on the OFAC list, you might be violating the law. Se stai vendendo qualcosa, e il cliente si trova sulla lista OFAC, potreste essere in violazione di legge. The fines for selling to a person or other entity on this list are huge. Le ammende per la vendita ad una persona o un altro soggetto in questo elenco sono enormi.

Before you check it their credit is good, you can check against our list of known terrorists and black listed people. Prima di controllare il loro credito è buono, è possibile controllare contro il nostro elenco di noti terroristi e nero elencati persone.

How can you benefit from being a subscriber? Come si può beneficiare di un abbonato?

Anyone, car dealership, sellers on eBay for instance, that needs to do a credit check will have to pay a fee for that. Chiunque, concessionaria auto, i venditori su eBay ad esempio, che ha bisogno di fare una verifica del credito dovranno pagare una tassa per questo. If you run your customer against our list first, then there is no need for you to do the credit check, saving you hundreds, if not thousands of dollars every year. Se si esegue il cliente contro il nostro primo elenco, allora non c'è bisogno di fare la verifica del credito, di risparmiare centinaia, se non migliaia di dollari ogni anno.
We do have an option where you can "pay-as-you-go" but it costs $1.79 for every check. Abbiamo una possibilità in cui è possibile "pay-as-you-go", ma il costo è di $ 1,79 per ogni assegno.
After payment you will be transferred to a Search Page. Dopo il pagamento verrà trasferito ad una pagina di ricerca.

You do not need to have a Paypal account. Non è necessario avere un conto PayPal. Click on the link under the Password Entry where it says: "Don't have a PayPal account? Click here" and you can pay with your Credit Card. Clicca sul link sotto la Password Entrata in cui si dice: "Non hai un conto PayPal? Clicca qui" e si può pagare con la carta di credito.

If you subscribe to our OFAC list, then you have unlimited access to our database, plus FREE updates! Se ti iscrivi alla nostra OFAC elenco, allora hai un accesso illimitato al nostro database, più aggiornamenti gratuiti!
You can also download our OFAC Software after subscribing and download our database every time it is updated so you always have the latest additions to the OFAC list. È inoltre possibile scaricare il nostro software OFAC dopo la sottoscrizione e scaricare la nostra base di dati ogni volta che viene aggiornato in modo da avere sempre le ultime aggiunte alla lista OFAC.

We can also customize your own software/online applications to use our database. Email us for more information and prices. Possiamo anche personalizzare il proprio software / applicazioni on-line per usare il nostro database. Email noi per ulteriori informazioni e prezzi.

You can also buy our PC version of the OFAC Search for $149.99 per CPU. È inoltre possibile acquistare i nostri PC versione del OFAC Cerca $ 149,99 per CPU. OFAC Search Compliance Software with pictures of people on the terrorist list for easy check-up of your customer. OFAC Ricerca Software Compliance con le foto di persone sulla lista del terrorismo per un facile check-up del vostro cliente.

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Sumitomo Mitsui Banking Corporation Sumitomo Mitsui Banking Corporation

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