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04/02/2008 2008年4月2日

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02 April 2008 New updated database online. 2008年4月2日新規データベースをオンラインで更新されます。

11 Aug 2006 at 5:30am OFAC has posted a notice to remittance forwarding service providers concerning Cuban convertible pesos. 2006年08月11日5:30に送金OFAC転送サービスプロバイダーキューバペソ転換に関する通知を掲載しているよ。

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Are you doing business with terrorists and drug lords?テロリストや麻薬領主とのビジネスをやってんの？

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals. Officeの海外資産管理の（ " OFAC " ）との経済貿易制裁アメリカの外交政策と国家安全保障上の目標をベースに強化しています。
This means for anyone that do business needs to check with our list of entities to see if you can sell anything to this entity.これは、ビジネスを行う人のことを意味エンティティのリストをチェックする場合は、このエンティティに何かを売ることができます参照してくださいする必要があります。

Read more information about the Patriot Act and doing business パトリオット法としてビジネスに関する詳細情報

Who does this apply to?この人に適用されるのでしょうか？

Banks銀行
Contractors請負
Car Dealership車販売店
Car Rental AgeciesレンタカーAgecies
Computer Storesコンピュータストア
Real Estate Agencies不動産業界
Sellers on eBay eBayで売上げ
Travel Agencies旅行代理店
in fact ANYONE doing business!

Au2Ware OFAC Search Services: Au2Ware OFAC検索サービス：
Ofac List Search Ofac一覧検索
Ofac Compliance Checking Ofacコンプライアンスチェック
Ofac Matching with our database Ofac我々のデータベースとのマッチング
Ofac Regulations lates news最新ニュースOfac規則
Ofac Reports for printout Ofacレポートプリントアウト用
Ofac Checks of latest additions最新の追加Ofacチェック
Ofac Listings in hard copy Ofac種類のハードコピーに
Ofac Sanction List Checks for free無料Ofac制裁の一覧をチェックします。
No Fly List checksいいえ一覧をチェックします。飛ぶ
Buy and Download Ofac Software for standalone use Ofacソフトウェア単体使用してダウンロード購入する
We sell our OFAC database. 私たちはOFACデータベースを販売している。
You can either buy our database with the latest updates at purchase for $195 or you can subscribe on a monthly basis to always have the latest updates available. 195ドルのいずれかの購入で、最新の更新プログラムとのデータベースを購入することができるか、月単位では、常に最新の更新プログラムを利用できるように登録することができます。

Realtors, are your tenants or house buyers a terrorist?不動産業者は、テナントや家の購入者は、テロは何ですか？

Check your tenants against our list today!今日の我々のリストに対するお客様のテナントをチェック！

Your neighbour, is he the terrorist you always thought he was?あなたの隣人、彼はいつでも彼だと思ったのテロは何ですか？

Check him against our list today!我々のリストに対して、今日は彼をチェック！

Office of Foreign Assets Control List外国資産管理局の一覧

What is OFAC? OFAC何ですか？

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries, terrorists, international narcotics traffickers, and those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction. Officeの海外資産管理の（ " OFAC " ）は、米財務省の貿易制裁を管理し、経済的な米国の外交政策と外国ターゲットは、テロリストは、国際的な麻薬密売に対する国家安全保障上の目標に、これらの活動に従事基づく強制大量破壊兵器の拡散に関連する。 OFAC acts under Presidential wartime and national emergency powers, as well as authority granted by specific legislation, to impose controls on transactions and freeze foreign assets under US jurisdiction. OFAC戦時の大統領と国家緊急時の権限の下だけでなく、特定の法律によって与えられた権限は、取引の規制を課すことに、外国資産を凍結する米国の管轄下で動作します。

Why is this important?この重要な理由は何ですか？

If you are selling something, and your customer is on the OFAC list, you might be violating the law.もし、何かを販売している顧客のリストに載っていますOFAC場合は、法律に違反する可能性があります。 The fines for selling to a person or other entity on this list are huge.人や他のエンティティには、リストには販売用の罰金は非常に大きい。

Before you check it their credit is good, you can check against our list of known terrorists and black listed people.前に自分のクレジットカードいいですかをチェックすると、既知のテロリストと黒のリストの人々のリストをチェックすることができます。

How can you benefit from being a subscriber?どのようにしては、加入者の中から利益を得ることができますか？

Anyone, car dealership, sellers on eBay for instance, that needs to do a credit check will have to pay a fee for that.例えばeBayで誰でも、カーディーラー、販売者は、クレジットのチェックを行うにはそのために手数料を支払うことになる必要がある。 If you run your customer against our list first, then there is no need for you to do the credit check, saving you hundreds, if not thousands of dollars every year.最初の場合は、必要がない場合は、クレジットのチェックを行うには、何百人もの節約、毎年何千ドルものではない場合、当社の顧客リストに対して実行してください。
We do have an option where you can "pay-as-you-go" but it costs $1.79 for every check.私たちはあなた"を支払うことができるようにするオプションがある場合に行く"が、すべての検査のための$ 1.79の費用がかかる。
After payment you will be transferred to a Search Page.あなたが検索ページに転送されますお支払いの後。

You do not need to have a Paypal account.あなたがPayPalアカウントをする必要はありません。 Click on the link under the Password Entry where it says: "Don't have a PayPal account? Click here" and you can pay with your Credit Card.は、 PayPalのアカウントをお持ちでないパスワードエントリの下にあるリンクをクリックしてどこにいる： "ですか？ここをクリックして"と、お客様のクレジットカードで支払うことができます。

If you subscribe to our OFAC list, then you have unlimited access to our database, plus FREE updates!もし我々のOFACリストには、 Googleのデータベースに無制限のアクセスに加え、フリーアップデートされている登録！
You can also download our OFAC Software after subscribing and download our database every time it is updated so you always have the latest additions to the OFAC list.また、加入後の当社のOFACソフトウェアをダウンロードしてGoogleのデータベースが更新されるたびにダウンロードするので、常に最新のOFACリストに追加している。

We can also customize your own software/online applications to use our database. Email us for more information and prices.また、独自のソフトウェアをカスタマイズすることができます/オンラインアプリケーションの詳細情報と価格のためのデータベースです。お問い合わせを使用するように。

You can also buy our PC version of the OFAC Search for $149.99 per CPU.また、 CPU当たり149.99ドルのOFAC検索のPC版を購入することができます。 OFAC Search Compliance Software with pictures of people on the terrorist list for easy check-up of your customer. OFAC検索でおコンプライアンスソフトウェアの簡単なチェックの顧客のためには、テロリストのリストに載って人々の写真付き。

Current Customers: 現在のお客様：

  • Arab National Bankアラブ国立銀行
  • Sumitomo Mitsui Banking Corporation株式会社三井住友銀行
  • Telefonica De Espana Sauテレフォニカデエスパーニャサウ
  • Banque-travelex-sa銀行- travelex寺
  • Bank Of Tokyo Mitsubishi三菱東京銀行
  • Colonial Bank植民地銀行