Updated 업데이트된

04/02/2008 2008년 4월 2일

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02 April 2008 New updated database online. 2008년 4월 2일 새 데이터베이스를 온라인으로 업데이 트되었습니다.

11 Aug 2006 at 5:30am OFAC has posted a notice to remittance forwarding service providers concerning Cuban convertible pesos. 11 5:30 2006 8월 OFAC 송금 포워딩 서비스 제공에 관한 쿠바 태환 페소에 게시한 바있다.

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Welcome 환영

Are you doing business with terrorists and drug lords? 당신이 테러리스트와 마약 내외와 함께 사업을하고 있습니까?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals. 은 Office 외국 자산 통제의 ( "OFAC") 및 무역 제재를 경제 미국의 대외 정책과 국가 안보 목표에 기반을 강화한다.
This means for anyone that do business needs to check with our list of entities to see if you can sell anything to this entity. 이것은 누구를위한 사업을 할 뜻 엔티티의 목록을 확인하는 것도 팔 수있다면이 엔티티 볼 필요가있다.

Who does this apply to? 누가이 적용됩니까?

Banks 은행

Contractors 계약자

Car Dealership 자동차 대리점

Car Rental Agecies 렌터카 Agecies

Computer Stores 컴퓨터 상점

Real Estate Agencies 부동산 중개

Sellers on eBay 이베이에 판매

Travel Agencies 여행사

in fact ANYONE doing business! 사업을하는 사실을 누구!

Au2Ware OFAC Search Services: Au2Ware OFAC 검색 서비스 :
Ofac List Search Ofac 목록 검색
Ofac Compliance Checking Ofac 준수 확인
Ofac Matching with our database 우리의 데이터베이스와 매칭 Ofac
Ofac Regulations lates news Ofac 규정 뉴스 lates
Ofac Reports for printout 출력물에 대한 Ofac 리포트
Ofac Checks of latest additions 최신 첨가물의 Ofac 점검
Ofac Listings in hard copy 리스팅 Ofac 하드 카피에
Ofac Sanction List Checks for free 에 대한 제재 목록 Ofac 무료 점검
No Fly List checks 아니 정가 수표 비행
Buy and Download Ofac Software for standalone use 독립형 Ofac 소프트웨어 사용에 대한 주문 및 다운로드
We sell our OFAC database. 우리 OFAC 데이터베이스를 판매하고있다.
You can either buy our database with the latest updates at purchase for $195 or you can subscribe on a monthly basis to always have the latest updates available. 당신도 1백95달러 구매에 대한 최신 업데이 트와 함께 살 수있는 우리의 데이터베이스 또는 월별 기준으로 항상 최신 업데이 트를 사용할 필요를 구독할 수있습니다.

Realtors, are your tenants or house buyers a terrorist? 부동산, 귀하의 세입자 또는 주택 구매자 테러리스트입니까?

Check your tenants against our list today! 오늘 우리의 목록에 대한 귀하의 세입자를 확인하라!

Your neighbour, is he the terrorist you always thought he was? 네 이웃을, 그는 항상 생각한 테러리스트인가?

Check him against our list today! 오늘 우리의 목록을 상대로 그를 봐!

Office of Foreign Assets Control List 사무실 외국 자산 통제의 목록

What is OFAC? OFAC 무엇입니까?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries, terrorists, international narcotics traffickers, and those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction. 은 Office 외국 자산 통제의 ( "OFAC") 미국 재무부의 관리와 미국의 대외 정책과 경제 및 무역 제재 대상 외국 테러리스트, 국제 마약 밀매와의 국가 안보 목표에 기반을 실시하고 그 활동에 종사 대량 살상 무기의 확산과 관련. OFAC acts under Presidential wartime and national emergency powers, as well as authority granted by specific legislation, to impose controls on transactions and freeze foreign assets under US jurisdiction. OFAC 대통령의 전시 및 국가 비상 사태하에 능력뿐만 아니라, 특정 법률에 의해 권한을 부여, 거래에 컨트롤을 부과하고 외국 자산을 동결하는 미국의 관할하에 역할을합니다.

Why is this important? 이게 중요한 이유는?

If you are selling something, and your customer is on the OFAC list, you might be violating the law. 만약 당신이 뭔가를 팔고있는 당신의 고객 명단에 OFAC이다, 당신은 법을 위반이 될 수도있습니다. The fines for selling to a person or other entity on this list are huge. 한 사람 또는 다른 법인이 명단에 판매에 대한 벌금이 크다.

Before you check it their credit is good, you can check against our list of known terrorists and black listed people. 전에 자신의 크레딧을 잘 확인해, 테러범과 검은색으로 나열된 알려진 사람들의 목록을 상대로 확인하실 수있습니다.

How can you benefit from being a subscriber? 어떻게 가입자가되는 혜택을 누릴 수 있을까?

Anyone, car dealership, sellers on eBay for instance, that needs to do a credit check will have to pay a fee for that. 예를 들어 이베이에 누구나, 자동차 대리점, 판매자, 신용을 확인 할 필요가에 대한 수수료를 내야한다. If you run your customer against our list first, then there is no need for you to do the credit check, saving you hundreds, if not thousands of dollars every year. 먼저하면, 다음에 당신의 신용을 확인 할 필요가 없다, 절약 수백, 수천 달러를 매년이 아니라면 우리의 목록을 상대로 고객을 실행합니다.
We do have an option where you can "pay-as-you-go" but it costs $1.79 for every check. 우린 어디로 "지불할 수있는 옵션을 가지고 할 -로서 - 당신 - 가자"하지만 모든 수표에 대한 비용은 $ 1.79.
After payment you will be transferred to a Search Page. 당신이 지불 후 검색 페이지로 전송됩니다.

You do not need to have a Paypal account. 당신 페이팔 계정을 가질 필요가없습니다. Click on the link under the Password Entry where it says: "Don't have a PayPal account? Click here" and you can pay with your Credit Card. 페이팔 계정이없는 경우 아래의 링크를 클릭하면 암호 입력 어디에있다 : "나요? 여기를 클릭하십시오"와 당신의 신용 카드로 지불할 수있습니다.

If you subscribe to our OFAC list, then you have unlimited access to our database, plus FREE updates! 만일 여러분이 저희 OFAC 목록, 그러면 우리의 데이터베이스에 무제한 접근, 플러스 무료 업데이 트가 설치되어 가입!
You can also download our OFAC Software after subscribing and download our database every time it is updated so you always have the latest additions to the OFAC list. 가입 이후에도 우리 OFAC 소프트웨어를 다운로드하실 수있습니다 때마다 우리의 데이터베이스 업데이 트를 다운로드되므로 항상 최신 OFAC 목록에 추가했습니다.

We can also customize your own software/online applications to use our database. Email us for more information and prices. 우리는 또한 자신의 소프트웨어를 사용자 정의할 수있습니다 / 온라인 애플 리케이션에 대한 자세한 정보 및 가격 정보에 대한 데이터베이스. 이메일이 우리를 사용할 수있습니다.

You can also buy our PC version of the OFAC Search for $149.99 per CPU. 또한 CPU 당 149.99 달러에 대한 우리의 OFAC 검색의 PC 버전을 구입할 수있습니다. OFAC Search Compliance Software with pictures of people on the terrorist list for easy check-up of your customer. 컴플 라 이언스 소프트웨어를 쉽게 확인 - OFAC 검색을 제공하여 고객의 테러리스트 목록에있는 사람의 사진과 함께.

Current Customers: 현재 고객 :

Arab National Bank 아랍 국민 은행

Sumitomo Mitsui Banking Corporation 스미토모 미쓰이 뱅킹 코퍼레이션

Telefonica De Espana Sau Espana 드의 Telefonica Sau

Banque-travelex-sa Banque - Travelex - SA가

Bank Of Tokyo Mitsubishi 도쿄 미쓰비시 은행

Colonial Bank 식민지 은행

OFAC Compliance Search OFAC 준수 검색