Updated Atualizado

03/19/2007 03/19/2007

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24 Aug 2006 at 3:30pm The following deletions have been made to OFAC's SDN list: ALI, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, Spanga 70, Sweden; DOB 20 Nov 74 (individual) [SDGT] 24 Agosto 2006 às 3:30 pm As seguintes exclusões foram introduzidas para OFAC's SDN lista: ALI, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, Spanga 70, Suécia; Insuficiente 20 Nov 74 (individual) [SDGT]

11 Aug 2006 at 5:30am OFAC has posted a notice to remittance forwarding service providers concerning Cuban convertible pesos. 11 Agosto 2006 às 5:30 am OFAC postou um aviso de remessa encaminhamento prestadores de serviços referentes pesos conversíveis cubanos.

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Are you doing business with terrorists and drug lords? Que vocês estão fazendo negócios com terroristas e drogas senhores?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals. O Office of Foreign Assets Control ( "OFAC") impõe sanções económicas e comerciais baseados em E.U. política externa e de segurança nacional metas.
This means for anyone that do business needs to check with our list of entities to see if you can sell anything to this entity. Isto significa que qualquer pessoa que necessita de fazer negócios com cheque nossa lista de entidades para ver se você pode vender qualquer coisa a esta entidade.

Read more information about the Patriot Act and doing business Leia mais informações sobre o Patriot Act e fazer negócios

Who does this apply to? Quem faz isso se aplica a?

Banks Bancos
Contractors
Car Dealership Car Dealership
Car Rental Agecies Aluguer de carro Agecies
Computer Stores Lojas de informática
Real Estate Agencies Corretoras
Sellers on eBay Vendedores em eBay
Travel Agencies Agências de viagens
in fact ANYONE doing business! Na verdade ANYONE fazer negócios!

Au2Ware OFAC Search Services: Au2Ware OFAC serviços de pesquisa:
Ofac List Search Ofac lista pesquisa
Ofac Compliance Checking Ofac verificação da conformidade
Ofac Matching with our database Ofac Correspondência com nosso banco de dados
Ofac Regulations lates news Ofac Regulamentos tardias notícias
Ofac Reports for printout Ofac Relatórios para impressão
Ofac Checks of latest additions Cheques de Ofac últimas adições
Ofac Listings in hard copy Ofac Listagem em cópia impressa
Ofac Sanction List Checks for free Ofac Sanção Lista Cheques gratis
No Fly List checks N Fly lista controlos
Buy and Download Ofac Software for standalone use Comprar e Download Ofac Software para uso autônomo
We sell our OFAC database. Nós vendemos nossos OFAC database. Contact us for pricing. Contacte-nos para preços.

Realtors, are your tenants or house buyers a terrorist? Vendedores, a sua casa compradores ou arrendatários um terrorista?

Check your tenants against our list today! Verifique os seus inquilinos contra nossa lista hoje!

Your neighbour, is he the terrorist you always thought he was? Seu vizinho, é ele o terrorista que sempre pensei que ele foi?

Check him against our list today! Check-lo contra a nossa lista hoje!

Office of Foreign Assets Control List Office of Foreign Assets Control List

What is OFAC? Qual é OFAC?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries, terrorists, international narcotics traffickers, and those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction. O Office of Foreign Assets Control ( "OFAC"), de os E.U. Departamento do Tesouro administra e aplica sanções económicas e comerciais baseados em E.U. política externa e de segurança nacional contra metas segmentadas países estrangeiros, terroristas, traficantes de estupefacientes internacional, e as pessoas envolvidas em actividades Relacionadas com a proliferação de armas de destruição em massa. OFAC acts under Presidential wartime and national emergency powers, as well as authority granted by specific legislation, to impose controls on transactions and freeze foreign assets under US jurisdiction. OFAC age sob presidencial wartime emergência nacional e competências, bem como a autoridade concedida pela legislação específica, de impor controles sobre transações e congelar activos estrangeiros E.U. sob jurisdição.

Why is this important? Por que isso é importante?

If you are selling something, and your customer is on the OFAC list, you might be violating the law. Se você estiver vendendo alguma coisa, e seu cliente está na lista OFAC, você pode estar violando a lei. The fines for selling to a person or other entity on this list are huge. As multas para venda a uma pessoa ou outra entidade nesta lista são enormes.

Before you check it their credit is good, you can check against our list of known terrorists and black listed people. Antes de verificar se seu crédito for bom, você pode verificar a nossa lista de terroristas conhecidos e preto listados pessoas.

How can you benefit from being a subscriber? Como é que pode beneficiar de ser um assinante?

Anyone, car dealership, sellers on eBay for instance, that needs to do a credit check will have to pay a fee for that. Qualquer pessoa, revendedora carro, vendedores no eBay por exemplo, que precisa de fazer uma verificação de crédito terão de pagar uma taxa por esse facto. If you run your customer against our list first, then there is no need for you to do the credit check, saving you hundreds, if not thousands of dollars every year. Se você executar seu cliente contra a nossa lista em primeiro lugar, então não há necessidade de se fazer a verificação de crédito, poupando centenas, se não milhares de dólares todos os anos.
We do have an option where you can "pay-as-you-go" but it costs $4.99 for every check. Temos uma opção onde você pode "pay-as-you-go", mas ela custa R $ 4,99 por cada cheque.
After payment you will be transferred to a Search Page. Após o pagamento você será transferido para um Search Page.

You do not need to have a Paypal account. Você não precisa ter uma conta Paypal. Click on the link under the Password Entry where it says: "Don't have a PayPal account? Click here" and you can pay with your Credit Card. Clique no link sob a Senha Entrada onde ele diz: "Você não tem uma conta PayPal? Clique aqui", e você pode pagar com o seu Cartão de Crédito.

If you subscribe to our OFAC list, then you have unlimited access to our database, plus FREE updates! Se você inscrever-se em nosso OFAC lista, então você tem acesso ilimitado a nossa base de dados, além de atualizações LIVRE!
You can also download our OFAC Software after subscribing and download our database every time it is updated so you always have the latest additions to the OFAC list. Você também pode fazer download das nossas OFAC Software após subscrição e download nosso banco de dados, cada vez que ela é atualizada para que você tenha sempre as mais recentes adições à lista OFAC.

We can also customize your own software/online applications to use our database. Email us for more information and prices. Nós também pode personalizar seu próprio software / aplicações online para utilizar nosso banco de dados. Escreva-nos para obter mais informações e preços.
Current Customers: Atual Clientes:

  • Arab National Bank Árabes Banco Nacional
  • Sumitomo Mitsui Banking Corporation Sumitomo Mitsui Banking Corporation
  • Telefonica De Espana Sau Telefonica De Espana Sau
  • Banque-travelex-sa Banque-travelex-SA
  • Bank Of Tokyo Mitsubishi Bank of Tokyo Mitsubishi
  • Colonial Bank Colonial Bank