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04/02/2008 04.02.2008

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02 April 2008 New updated database online. 02 Abril 2008 Nova actualização de dados on-line.

11 Aug 2006 at 5:30am OFAC has posted a notice to remittance forwarding service providers concerning Cuban convertible pesos. 11 Agosto 2006 às 5:30 am OFAC postou um aviso de remessa encaminhando os prestadores de serviços relativos pesos cubanos conversíveis.

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Welcome Bem-vindo

Are you doing business with terrorists and drug lords? Estão fazendo negócios com os terroristas e os senhores da droga?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals. O Office of Foreign Assets Control ( "OFAC") impõe sanções económicas e comerciais com base em E.U. política externa e de segurança nacional metas.
This means for anyone that do business needs to check with our list of entities to see if you can sell anything to this entity. Isto significa que qualquer um que precisa de fazer negócios com o nosso check list de entidades para ver se é possível vender qualquer coisa para esta entidade.

Who does this apply to? Quem faz isso dirigir?

Banks Bancos

Contractors Empreiteiros

Car Dealership Concessionária de carros

Car Rental Agecies Aluguer de carro Agecies

Computer Stores Lojas de informática

Real Estate Agencies Corretoras

Sellers on eBay Os vendedores no eBay

Travel Agencies Agências de Viagens

in fact ANYONE doing business! na verdade QUAISQUER fazer negócio!

Au2Ware OFAC Search Services: Au2Ware OFAC serviços de pesquisa:
Ofac List Search Lista OFAC pesquisa
Ofac Compliance Checking OFAC de verificação da conformidade
Ofac Matching with our database OFAC Matching com nosso banco de dados
Ofac Regulations lates news OFAC Regulamentos Lates notícias
Ofac Reports for printout Relatórios OFAC para impressão
Ofac Checks of latest additions Os controlos do OFAC mais recentes adições
Ofac Listings in hard copy OFAC listagens em papel
Ofac Sanction List Checks for free Lista OFAC Sanção Controlos de graça
No Fly List checks N º voar lista verificações
Buy and Download Ofac Software for standalone use OFAC comprar e fazer download de software para uso autônomo
We sell our OFAC database. Nós vendemos OFAC nosso banco de dados.
You can either buy our database with the latest updates at purchase for $195 or you can subscribe on a monthly basis to always have the latest updates available. Você pode comprar nosso banco de dados com as últimas atualizações na compra por US $ 195 ou você pode se inscrever em uma base mensal por semper tem as últimas atualizações disponíveis.

Realtors, are your tenants or house buyers a terrorist? Realtors, estão os seus inquilinos ou compradores casa um terrorista?

Check your tenants against our list today! Verifique os seus inquilinos contra a nossa lista hoje!

Your neighbour, is he the terrorist you always thought he was? Seu vizinho, ele é o terrorista semper você pensava que ele era?

Check him against our list today! Check-lo contra a nossa lista hoje!

Office of Foreign Assets Control List Office of Foreign Assets Control List

What is OFAC? Qual é a OFAC?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries, terrorists, international narcotics traffickers, and those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction. O Office of Foreign Assets Control ( "OFAC") os E.U. do Departamento do Tesouro dos administra e impõe sanções económicas e comerciais com base em E.U. política externa e de segurança nacional contra os objetivos visados países estrangeiros, de terroristas, traficantes de narcóticos internacionais, e aqueles que estão envolvidos em atividades relacionados com a proliferação de armas de destruição em massa. OFAC acts under Presidential wartime and national emergency powers, as well as authority granted by specific legislation, to impose controls on transactions and freeze foreign assets under US jurisdiction. OFAC age sob wartime presidencial e poderes de emergência nacional, bem como a autoridade concedida por legislação específica, para impor controles sobre as operações e congelar activos estrangeiros sob jurisdição E.U..

Why is this important? Por que isso é importante?

If you are selling something, and your customer is on the OFAC list, you might be violating the law. Se você estiver vendendo alguma coisa, e seu cliente é sobre o OFAC lista, você pode estar violando a lei. The fines for selling to a person or other entity on this list are huge. As multas para venda a uma pessoa ou outra entidade nesta lista são enormes.

Before you check it their credit is good, you can check against our list of known terrorists and black listed people. Antes de verificar se seu crédito é bom, você pode checar contra a nossa lista de terroristas conhecidos e preto listados pessoas.

How can you benefit from being a subscriber? Como é que pode beneficiar de ser um assinante?

Anyone, car dealership, sellers on eBay for instance, that needs to do a credit check will have to pay a fee for that. Qualquer pessoa, concessionária de carros, vendedores no eBay por exemplo, que precisa de fazer uma verificação de crédito terá de pagar uma comissão por isso. If you run your customer against our list first, then there is no need for you to do the credit check, saving you hundreds, if not thousands of dollars every year. Se você executar o seu cliente contra a nossa primeira lista, então não há necessidade para você fazer a verificação de crédito, poupando-lhe centenas, senão milhares de dólares todos os anos.
We do have an option where you can "pay-as-you-go" but it costs $1.79 for every check. Nós temos uma opção onde você pode "pay-as-you-go", mas ele custa R $ 1,79 para cada conta.
After payment you will be transferred to a Search Page. Após o pagamento você será transferido para uma página de pesquisa.

You do not need to have a Paypal account. Você não precisa ter uma conta Paypal. Click on the link under the Password Entry where it says: "Don't have a PayPal account? Click here" and you can pay with your Credit Card. Clique no link sob a Entrada de senha, onde se lê: "Não tem uma conta PayPal? Clique aqui" e você pode pagar com seu cartão de crédito.

If you subscribe to our OFAC list, then you have unlimited access to our database, plus FREE updates! Se assinar a nossa lista OFAC, então você tem acesso ilimitado ao nosso banco de dados, além de atualizações GRÁTIS!
You can also download our OFAC Software after subscribing and download our database every time it is updated so you always have the latest additions to the OFAC list. Você também pode fazer download de software nosso OFAC após subscreverem e baixar nosso banco de dados, cada vez que ela é atualizada para que você semper têm as mais recentes adições à lista do OFAC.

We can also customize your own software/online applications to use our database. Email us for more information and prices. Podemos também personalizar o seu próprio software / aplicações online para usar nosso banco de dados. Contacte-nos para mais informações e preços.

You can also buy our PC version of the OFAC Search for $149.99 per CPU. Você também pode comprar o nosso PC versão do OFAC Pesquisa por US $ 149,99 por CPU. OFAC Search Compliance Software with pictures of people on the terrorist list for easy check-up of your customer. Pesquisa OFAC Compliance Software com fotos de pessoas na lista de terroristas fácil check-up de seu cliente.

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Arab National Bank Árabes Banco Nacional

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Telefonica De Espana Sau A Telefónica de España sau

Banque-travelex-sa Banque-Travelex-sa

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Colonial Bank Banco Colonial

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