Build a better mousetrap and the world will beat a path to your door. Construir uma ratoeira melhor eo mundo vai bater um caminho para a sua porta.
24 Aug 2006 at 3:30pm The following deletions have been made to OFAC's SDN list: ALI, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, Spanga 70, Sweden; DOB 20 Nov 74 (individual) [SDGT] 24 Agosto 2006 às 3:30 pm Os seguintes remoções foram feitas a OFAC da lista SDN: Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, Spanga 70, Suécia; Data de Nascimento 20 Nov 74 (individual) [SDGT]
11 Aug 2006 at 5:30am OFAC has posted a notice to remittance forwarding service providers concerning Cuban convertible pesos. 11 Agosto 2006 às 5:30 am OFAC postou um aviso de remessa encaminhando os prestadores de serviços relativos pesos cubanos conversíveis.
04.10.06: 04.10.06:
What has 9/11, OFAC and Terrorists in common? O que tem 9 / 11, OFAC e Terroristas em comum?The OFAC list is the Treasury Department Office of Foreign Affairs SDN list, where terrorists around the world are listed, has been around for years. O OFAC lista está o Gabinete do Departamento do Tesouro dos Negócios Estrangeiros lista SDN, onde terroristas ao redor do mundo estão relacionados, tem sido em torno de anos. The list has been updated and is fundamental for the hunt for terrorists for every business. A lista foi atualizada e é fundamental para a caça aos terroristas para cada negócio.What is OFAC Compliance? Qual é a OFAC Compliance?To be OFAC compliant means that if you are doing business you must comply with the OFAC list. Para ser compatível OFAC significa que se você estiver fazendo negócios que você deve respeitar a OFAC lista. In other words, you can not do business with anyone on the list! Em outras palavras, você não pode fazer negócios com qualquer pessoa na lista!OFAC and the Patriot Act: OFAC e do Patriot Act:The Patriot Act has recently been activated and revamped and there’sa lot of people complaining about it. O Patriot Act foi recentemente remodelado e ativado e há um monte de gente reclamando sobre isso. The goverment says it needs the act to hunt down terrorists, and if they need to they can invade your privacy. OFAC Compliance List is not a OFAC Compliance Guide or a OFAC Paper! O governo diz que é preciso agir no sentido de perseguir os terroristas, e em caso de necessidade eles podem invadir sua privacidade. OFAC Compliance Lista OFAC Compliance não é um guia ou uma OFAC Livro! There has been a lot of OFAC Research and the OFAC Requirements for the SDN LIst, OFAC’s SDN List is that you need to be an identified terrorist to be on the list. People and/or on the list are High Risk persons & Entities and you as a businessman can do Suspect Matching against OFAC SDN List and Audit the result. Tem havido um monte de OFAC Investigação e da OFAC Requisitos para a Lista SDN, OFAC's List SDN é que você precisa para ser um terrorista a ser identificado na lista. As pessoas e / ou da lista são de alto risco pessoas e Entidades e você pode fazer como um empresário suspeito Matching contra a OFAC List SDN e Auditoria do resultado.TERRORISM and Terrorism Prevention is all in the Patriot Act and maybe if the OFAC list had been more known prior to 9/11 we might have been able to prevent the attack. September 12th, 2006 by | Edit| No Comments » TERRORISMO Prevenção e Terrorismo está em todos os Patriot Act e, quem sabe se a OFAC lista tinha sido mais conhecida antes do 11 / 9 talvez tivéssemos sido capazes de impedir o ataque. 12 de setembro de 2006 pelo | Editar | No Comments » |