Updated Mise à jour

04/02/2008 04.02.2008

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02 April 2008 New updated database online. 02 avril 2008 Nouvelle mise à jour de base de données en ligne.

11 Aug 2006 at 5:30am OFAC has posted a notice to remittance forwarding service providers concerning Cuban convertible pesos. 11 août 2006 at 5:30 am OFAC a publié un avis de transfert de fonds à la transmission prestataires de services concernant les pesos cubains convertibles.

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Are you doing business with terrorists and drug lords? Êtes-vous faire des affaires avec des terroristes et des barons de la drogue?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) applique les sanctions économiques et commerciales fondées sur la politique étrangère américaine et les objectifs de sécurité nationale.
This means for anyone that do business needs to check with our list of entities to see if you can sell anything to this entity. Cela signifie que, pour tous ceux qui font des affaires a besoin de vérifier avec notre liste d'entités pour voir si vous pouvez vendre quoi que ce soit à cette entité.

Read more information about the Patriot Act and doing business Lire plus d'informations sur le Patriot Act et de faire des affaires

Who does this apply to? Ce qui ne s'applique-t-elle?

Banks Banques
Contractors
Car Dealership Concessionaire d'automobiles
Car Rental Agecies Location de voitures Agecies
Computer Stores Les magasins spécialisés en informatique
Real Estate Agencies Agences immobilières
Sellers on eBay Les vendeurs sur eBay
Travel Agencies Agences de Voyage
in fact ANYONE doing business! en fait PERSONNE faire des affaires!

Au2Ware OFAC Search Services: Au2Ware OFAC services de recherche:
Ofac List Search OFAC liste de recherche
Ofac Compliance Checking OFAC la vérification de la conformité
Ofac Matching with our database OFAC jumelé avec notre base de données
Ofac Regulations lates news OFAC Règlement Lates news
Ofac Reports for printout Rapports de l'OFAC pour l'impression
Ofac Checks of latest additions Le contrôle de l'OFAC derniers ajouts
Ofac Listings in hard copy OFAC annonces sur papier
Ofac Sanction List Checks for free OFAC Liste des sanctions pour les chèques libre
No Fly List checks No Fly liste des contrôles
Buy and Download Ofac Software for standalone use Acheter et télécharger des logiciel OFAC pour l'usage
We sell our OFAC database. Nous vendons notre base de données de l'OFAC.
You can either buy our database with the latest updates at purchase for $195 or you can subscribe on a monthly basis to always have the latest updates available. Vous pouvez soit acheter notre base de données avec les dernières mises à jour lors de l'achat de 195 $ ou vous pouvez vous inscrire sur une base mensuelle afin de toujours avoir les dernières mises à jour disponibles.

Realtors, are your tenants or house buyers a terrorist? Realtors, sont vos locataires ou acheteurs de maison un terroriste?

Check your tenants against our list today! Vérifiez vos locataires contre notre liste pour aujourd'hui!

Your neighbour, is he the terrorist you always thought he was? Votre voisin, est-il le terroriste que vous avez toujours pensé qu'il était?

Check him against our list today! Vérifiez contre notre liste pour aujourd'hui!

Office of Foreign Assets Control List Bureau de contrôle des avoirs étrangers liste

What is OFAC? Qu'est-ce que l'OFAC?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries, terrorists, international narcotics traffickers, and those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain administre et applique les sanctions économiques et commerciales fondées sur la politique étrangère américaine et les objectifs de sécurité nationale contre des pays étrangers, les terroristes, les trafiquants de stupéfiants, et ceux qui sont engagés dans des activités liés à la prolifération des armes de destruction massive. OFAC acts under Presidential wartime and national emergency powers, as well as authority granted by specific legislation, to impose controls on transactions and freeze foreign assets under US jurisdiction. OFAC actes présidentiel en temps de guerre et de pouvoirs d'urgence nationale, ainsi que les pouvoirs conférés par une législation spécifique, d'imposer des contrôles sur les transactions et geler les avoirs à l'étranger sous la juridiction des États-Unis.

Why is this important? Pourquoi est-ce important?

If you are selling something, and your customer is on the OFAC list, you might be violating the law. Si vous vendez quelque chose, et votre client est sur la liste de l'OFAC, vous pourriez être en violation de la loi. The fines for selling to a person or other entity on this list are huge. Les amendes pour la vente à une personne ou d'une autre entité sur cette liste sont immenses.

Before you check it their credit is good, you can check against our list of known terrorists and black listed people. Avant de vérifier leur dossier de crédit est bonne, vous pouvez vérifier l'encontre de notre liste de terroristes connus et la liste noire de personnes.

How can you benefit from being a subscriber? Comment pouvez-vous bénéficier d'un abonné?

Anyone, car dealership, sellers on eBay for instance, that needs to do a credit check will have to pay a fee for that. Toute personne, concessionnaire automobile, les vendeurs sur eBay par exemple, que doit faire une vérification de crédit devront payer une redevance pour cela. If you run your customer against our list first, then there is no need for you to do the credit check, saving you hundreds, if not thousands of dollars every year. Si vous exécutez votre client l'encontre de notre liste en premier lieu, il n'est pas nécessaire pour vous de faire la vérification de crédit, vous sauvant des centaines, sinon des milliers de dollars par année.
We do have an option where you can "pay-as-you-go" but it costs $1.79 for every check. Nous avons une option où vous pouvez "pay-as-you-go", mais il en coûte 1,79 $ pour chaque chèque.
After payment you will be transferred to a Search Page. Après paiement vous sera transférée à une page de recherche.

You do not need to have a Paypal account. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Paypal. Click on the link under the Password Entry where it says: "Don't have a PayPal account? Click here" and you can pay with your Credit Card. Cliquez sur le lien sous le mot de passe d'entrée où il est dit: "Vous n'avez pas de compte PayPal, cliquez ici" et vous pouvez payer avec votre carte de crédit.

If you subscribe to our OFAC list, then you have unlimited access to our database, plus FREE updates! Si vous vous abonnez à notre liste de l'OFAC, alors vous avez un accès illimité à notre base de données, ainsi que les mises à jour gratuitement!
You can also download our OFAC Software after subscribing and download our database every time it is updated so you always have the latest additions to the OFAC list. Vous pouvez également télécharger notre logiciel OFAC après la souscription et télécharger notre base de données chaque fois qu'il est mis à jour si vous avez toujours les derniers ajouts à la liste de l'OFAC.

We can also customize your own software/online applications to use our database. Email us for more information and prices. Nous pouvons également personnaliser vos propres logiciels / applications en ligne à utiliser notre base de données. Envoyez-nous un courriel pour plus d'information et de prix.

You can also buy our PC version of the OFAC Search for $149.99 per CPU. Vous pouvez également acheter notre version PC de l'OFAC Recherche de 149,99 $ par CPU. OFAC Search Compliance Software with pictures of people on the terrorist list for easy check-up of your customer. OFAC Recherche un logiciel de conformité avec les photos de personnes sur la liste terroriste de check-up de votre client.

Current Customers: Clients actuels:

  • Arab National Bank Banque nationale arabe
  • Sumitomo Mitsui Banking Corporation Sumitomo Mitsui Banking Corporation
  • Telefonica De Espana Sau Telefónica de España SAU
  • Banque-travelex-sa Banque-Travelex-SA
  • Bank Of Tokyo Mitsubishi Bank of Tokyo Mitsubishi
  • Colonial Bank Colonial Bank