Site News

24 Aug 2006 at 3:30pm The following deletions have been made to OFAC's SDN list: ALI, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, Spanga 70, Sweden; DOB 20 Nov 74 (individual) [SDGT]

11 Aug 2006 at 5:30am OFAC has posted a notice to remittance forwarding service providers concerning Cuban convertible pesos.

Links


Is Sweden OFAC Compliant?

Bankerna får kontrollera mot OFAC-listan

Efter ansökan från Svenska Bankföreningen har svenska banker nu fått tillstånd från Datainspektionen att ladda ned en amerikansk myndighets sanktionslista, OFAC-listan, för att kontrollera om en utbetalning görs av eller till någon som finns registrerad på listan.
Listan innehåller uppgifter om personer som misstänks för brott och används redan idag av svenska bankers samarbetspartners i USA och flera andraländer. Datainspektionen har gett banker ett tidsbegränsat undantag från förbudet att behandla uppgifterom lagöverträdelse i avvaktan på en eventuell reglering.