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04/02/2008 04/02/2008

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02 April 2008 New updated database online. 02 Abril 2008 Nueva base de datos actualizada en línea.

11 Aug 2006 at 5:30am OFAC has posted a notice to remittance forwarding service providers concerning Cuban convertible pesos. 11 Agosto 2006, a las 5:30 am la OFAC ha publicado un aviso de envío de remesas a los proveedores de servicios de transmisión relativas a pesos cubanos convertibles.

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Welcome Bienvenido

Are you doing business with terrorists and drug lords? ¿Estás haciendo negocios con los terroristas y los señores de la droga?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals. La Oficina de Control de Activos Extranjeros ( "OFAC") impone sanciones económicas y comerciales sobre la base de política exterior de los EE.UU. y los objetivos de seguridad nacional.
This means for anyone that do business needs to check with our list of entities to see if you can sell anything to this entity. Esto significa para cualquier persona que haga las necesidades de las empresas para comprobar con nuestra lista de entidades para ver si se puede vender cualquier cosa a esta entidad.

Who does this apply to? Que no se aplican a este?

Banks Bancos

Contractors Contratistas

Car Dealership Concesionario de coches

Car Rental Agecies Alquiler de coches Agecies

Computer Stores Las tiendas de ordenadores

Real Estate Agencies Agencias inmobiliarias

Sellers on eBay Los vendedores en eBay

Travel Agencies Agencias de Viajes

in fact ANYONE doing business! de hecho NADIE hacer negocios!

Au2Ware OFAC Search Services: Au2Ware OFAC servicios de búsqueda:
Ofac List Search OFAC lista de búsqueda
Ofac Compliance Checking Comprobar el cumplimiento de la OFAC
Ofac Matching with our database OFAC concordantes con nuestra base de datos
Ofac Regulations lates news La OFAC los Reglamentos de noticias de última hora
Ofac Reports for printout Informes de la OFAC para impresión
Ofac Checks of latest additions Los controles de la OFAC últimas incorporaciones
Ofac Listings in hard copy OFAC listados en forma impresa
Ofac Sanction List Checks for free Lista de sanciones OFAC cheques gratis
No Fly List checks No Fly List controles
Buy and Download Ofac Software for standalone use Compra y Descarga de software OFAC para uso autónomo
We sell our OFAC database. Vendemos nuestra base de datos de la OFAC.
You can either buy our database with the latest updates at purchase for $195 or you can subscribe on a monthly basis to always have the latest updates available. Usted puede comprar nuestra base de datos con las actualizaciones más recientes a la compra por $ 195 o bien puede suscribirse en forma mensual para tener siempre las últimas actualizaciones disponibles.

Realtors, are your tenants or house buyers a terrorist? Realtors, son sus inquilinos o compradores de casa de un terrorista?

Check your tenants against our list today! Chequea tu inquilinos en contra de nuestra lista de hoy!

Your neighbour, is he the terrorist you always thought he was? Su vecino, él es el terrorista que siempre pensó que era?

Check him against our list today! Compruebe él en contra de nuestra lista de hoy!

Office of Foreign Assets Control List Oficina de Control de Activos Extranjeros lista

What is OFAC? ¿Cuál es la OFAC?

The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries, terrorists, international narcotics traffickers, and those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction. La Oficina de Control de Activos Extranjeros ( "OFAC") de los EE.UU. del Departamento del Tesoro administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas en EE.UU. la política exterior y de seguridad nacional contra objetivos orientados países extranjeros, los terroristas, los traficantes internacionales de estupefacientes, y los que se dedican a actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción en masa. OFAC acts under Presidential wartime and national emergency powers, as well as authority granted by specific legislation, to impose controls on transactions and freeze foreign assets under US jurisdiction. Actos en virtud de la OFAC presidenciales en tiempo de guerra y los poderes de emergencia nacional, así como la autoridad concedida por la legislación específica, para imponer controles sobre las transacciones y congelar los activos en el extranjero en virtud de EE.UU. jurisdicción.

Why is this important? ¿Por qué es esto importante?

If you are selling something, and your customer is on the OFAC list, you might be violating the law. Si usted está vendiendo algo, y su cliente se encuentra en la lista de la OFAC, que podría estar violando la ley. The fines for selling to a person or other entity on this list are huge. Las multas por vender a una persona u otra entidad en esta lista son enormes.

Before you check it their credit is good, you can check against our list of known terrorists and black listed people. Antes de comprobar que su crédito es bueno, se puede comprobar en contra de nuestra lista de terroristas conocidos y negro figuran personas.

How can you benefit from being a subscriber? ¿Cómo se puede beneficiar de ser un suscriptor?

Anyone, car dealership, sellers on eBay for instance, that needs to do a credit check will have to pay a fee for that. Toda persona, concesionaria de automóviles, los vendedores en eBay, por ejemplo, que tiene que hacer una verificación de crédito tendrá que pagar un canon por ello. If you run your customer against our list first, then there is no need for you to do the credit check, saving you hundreds, if not thousands of dollars every year. Si ejecuta su cliente en contra de nuestra lista en primer lugar, entonces no hay necesidad de que usted haga la verificación de crédito, lo que permite ahorrar cientos, si no miles de dólares cada año.
We do have an option where you can "pay-as-you-go" but it costs $1.79 for every check. Tenemos una opción donde se puede "pay-as-you-go", pero cuesta US $ 1,79 por cada cheque.
After payment you will be transferred to a Search Page. Después de que el pago será transferido a una página de búsqueda.

You do not need to have a Paypal account. Usted no necesita tener una cuenta de Paypal. Click on the link under the Password Entry where it says: "Don't have a PayPal account? Click here" and you can pay with your Credit Card. Haga clic en el enlace bajo la contraseña de entrada, donde dice: "¿No tienes una cuenta PayPal? Haga clic aquí" y se puede pagar con su tarjeta de crédito.

If you subscribe to our OFAC list, then you have unlimited access to our database, plus FREE updates! Si te suscribes a nuestra lista de la OFAC, entonces usted tendrá acceso ilimitado a nuestra base de datos, además de actualizaciones gratuitas!
You can also download our OFAC Software after subscribing and download our database every time it is updated so you always have the latest additions to the OFAC list. También puede descargar nuestro Software OFAC después de suscribirse y descargar nuestra base de datos cada vez que se actualice de manera que siempre tienen las últimas adiciones a la lista de la OFAC.

We can also customize your own software/online applications to use our database. Email us for more information and prices. También podemos personalizar su propio software / aplicaciones en línea para utilizar nuestra base de datos. Envíenos un correo electrónico para obtener más información y precios.
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Arab National Bank Árabe Banco Nacional

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Sumitomo Mitsui Corporación Bancaria

Telefonica De Espana Sau Telefónica de España sau

Banque-travelex-sa Banque de Travelex-SA

Bank Of Tokyo Mitsubishi Bank of Tokyo Mitsubishi

Colonial Bank Colonial Bank

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